'트래블룰 시행' 검색결과

김남국 “코인 투자자금은 주식매각 9억”…자금·이체내역 공개

최대 60억원 어치의 위믹스 코인을 보유했다는 의혹을 받고 있는 김남국 더불어민주당 의원이 “가상화폐(가상자산)를 투명하고 합법적으로 거래했다”며 초기 투자자금과 거래이체 내역 등을 공개했다. 가상화폐 초기 투자자금은 LG디스플레이 주식 매각대금 9억여원이며, 현재 보유하고 있는 가상화폐는 9억1000여만원 정도라고 밝혔다.8일 김 의원은 입장문을 통해 “

2023-05-08

‘위믹스 논란’ 김남국 “난 평생 짠돌이로 살았다…어떻게 서민 코스프레냐”

거액의 암호화폐(가상자산) 보유 논란에 휩싸인 더불어민주당 김남국 의원이 “아무리 생각해도 ‘서민 코스프레’ 했다는 비판에는 동의하기 어렵다”고 반발했다.김 의원은 8일 자신의 페이스북에 “평생을 짠돌이로 살았는데 40년째 코스프레한다는 말인가”라며 이같이 밝혔다.그는 “평생을 검소하게 절약하며 살았던 모습들이 결국은 위선이었는지

2023-05-08

95세 노인이 새벽에 코인거래?…FIU, 위법 사례 공개

금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 가상자산사업자에 대한 현장검사 결과 확인된 주요 위법·부당행위 사례를 공개했다. FIU는 2022년 중 두나무(업비트), 빗썸코리아, 스트리미(고팍스), 코빗, 코인원 등 5개 원화마켓 사업자를 대상으로 특정금융정보법(특금법)에 따른 자금세탁방지 의무 이행에 관한 현장 검사를 실시하고, 확인된 위법·부당행위에 대한 제재 절차

2023-03-30

빗썸·코인원·코빗 합작사 ‘코드’, 하반기 회원사 간담회 개최

국내 암호화폐(가상자산) 거래소 3사 빗썸·코인원·코빗의 트래블룰(자금이동규칙·Travel Rule) 합작법인 코드(CODE)가 회원사를 대상으로 가상자산사업자(VASP)들이 알아두어야 할 컴플라이언스 정책과 규제 가이드를 제공하는 회원사 간담회를 진행했다고 19일 밝혔다. 지난 14일 테헤란로 드리움 포레스트홀에서 진행된 간담회에는 이성미 코드 대표, 한윤택 빗썸 AML센터장,

2022-12-19

민당정, 디지털자산 입법 논의…“보호 장치·불공정 거래 규제 시급”

FTX 파산 사태 이후 암호화폐(가상자산) 시장에 대한 불신이 확산되는 가운데 이용자 보호장치와 불공정거래 규제 장치 마련이 시급하다는 목소리가 나왔다. 15일 국회에 따르면 국민의힘 정책위원회와 디지털자산특별위원회는 지난 14일 오후 ‘디지털자산 시장의 공정성 회복과 안심거래 환경 조성’을 주제로 제4차 민당정 간담회를 열었다. 간담회에는 금융위원회·

2022-11-15

미국·EU, 암호화폐 규제 합의하는데…우리 정부는 ‘뒷짐’만?

가상자산(암호화폐) 시장의 폭락을 불러일으킨 테라·루나 사태 이후 미국·유럽연합(EU) 등 주요국들이 소비자 보호 등을 위해 합의된 규제안을 구체화하고 있다. 국내서도 관련 논의가 오가며 업계를 중심으로 자구책을 마련중이지만, 정작 정부는 ‘업계 자율’만 되풀이하며 실질적인 대책을 내놓지 않아 방치하고 있는 것 아니냐는 비판이 나온다. 6월 30일(현지시간)

2022-07-11

“자금세탁 범죄자 찾아라!”…빗썸, ‘자금세탁방지의 날’ 첫 시행

국내 가상자산 거래소 빗썸이 자금세탁방지(AML) 제도에 대한 임직원의 인식 제고를 위해 사내 캠페인 ‘제1회 자금세탁방지의 날’을 시행했다고 4일 밝혔다. 이번 캠페인은 가상자산 거래소 임직원이 준수해야 하는 자금세탁방지제도를 임직원에게 쉽게 소개하는 방식으로 진행됐다. 이날 빗썸 자금세탁방지센터에서는 고객확인의무(CDD) 등 자금세탁방지제도에

2022-04-04

혼란 속 시작한 트래블룰…비트코인은 꾸준히 상승세 [위클리 코인리뷰]

위클리 코인리뷰는 한 주간의 가상자산(암호화폐) 시장을 돌아보는 코너입니다. 너무나도 복잡하게 흩어져있는 시장의 정보를 ‘코인러’ 여러분께 정리해 전달해 드립니다. 지난 일주일에 대한 리뷰이므로 현재 시세와 크게 다를 수 있습니다. 모든 투자 판단과 그에 따른 투자 결과는 투자자 본인의 책임입니다. 지난 25일 우리나라가 전 세계에서 최초로 ‘트래블룰

2022-03-26

가상자산 거래 보고 ‘트래블룰’ 25일 시행…위반 시 제재

25일부터 가상자산사업자가 100만원 이상의 가상자산을 다른 사업자에게 이전하면 송·수신인 정보를 이전받는 사업자에게 의무적으로 제공해야 한다. 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)에 따르면 금융당국은 이 같은 내용의 ‘트래블룰(자금이동규칙)’ 제도를 25일부터 시행한다. 트래블룰은 작년 3월 시행된 개정 특정금융거래정보법(특금법)에 따라 도입됐

2022-03-25

트래블룰, 하루 남았지만 혼란한 코인 투자자…“시기상조” 비판도

가상자산(암호화폐)업계 최대 화두인 ‘트래블룰’이 내일(25일) 전면 시행된다. 트래블룰이 적용되면 암호화폐 거래소에 보유하고 있던 코인을 다른 거래소나 개인 지갑으로 옮기기 어려워진다. 하지만 국내 주요 4대 거래소 간의 완벽한 연동까지는 한달이 더 소요될 예정이며, 개인지갑 입출금 기준도 거래소별로 달라 투자자들은 혼란한 상황이다. 트래블룰이란 가상

2022-03-24

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